Các cuộc khám xét tiếp theo tại nhiều ngân hàng đã giúp cơ quan chống tham nhũng Malaysia thu thêm hàng triệu RM, bao gồm cả vàng và ngoại tệ, cho thấy phạm vi tài sản liên quan có thể lớn hơn ban đầu.
Các cuộc khám xét đồng loạt tại nhiều địa điểm đã thu giữ hàng chục kg kim loại quý cùng nhiều giấy tờ liên quan đến tài sản. Nhà chức trách cho biết sẽ tiến hành bắt giữ và mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguồn gốc khối tài sản này.
Một số ước tính từ truyền thông địa phương cho rằng tổng giá trị tiền mặt, vàng thỏi... có thể lên tới 2,5 tỷ USD. Dù vậy, con số này chưa được xác nhận và vẫn đang chờ kết quả kiểm kê chính thức từ nhà chức trách.
Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, người này cùng đồng phạm đã đột nhập, dùng máy cắt và gậy bóng chày phá két sắt để lấy tiền.
Giá dầu tăng mạnh đang kéo theo làn sóng buôn bán nhiên liệu lậu tại Hồng Kông (Trung Quốc), buộc lực lượng chức năng tăng cường trấn áp.
Doanh nhân Bangladesh Monir Hossain, biệt danh “Golden Monir”, được cho là có liên quan đến hoạt động buôn lậu vàng và đã tích lũy khối tài sản lớn từ các hoạt động phi pháp.
Theo điều tra ban đầu, ông Tapas Kumar Dutta bị cáo buộc nhận các khoản hối lộ lớn thông qua trung gian để chuyển hồ sơ đánh giá thuế của doanh nghiệp sang địa phương khác, qua đó tạo điều kiện giảm nhẹ nghĩa vụ thuế.
Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ, niêm phong tang vật, đồng thời mời Hoàng về trụ sở.
Cuộc khám xét tại nhà riêng của ông Mushtaq Ahmed Raisani đã phát hiện các túi chứa tiền nội tệ, ngoại tệ, trái phiếu và vàng trị giá khoảng 730 triệu rupee. Nhà chức trách cáo buộc ông biển thủ hàng tỷ rupee từ các quỹ phát triển của Chính phủ.
Được biết ông Saiful không có mặt ở nhà tại thời điểm khám xét, trong khi cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra.
