Giới chức cho biết phần lớn số vàng mang dấu hiệu nước ngoài, nghi bị tuồn trái phép vào Ấn Độ. Vụ án vẫn trong quá trình điều tra mở rộng để truy tìm người đứng sau mạng lưới buôn lậu.
Vụ việc cho thấy thủ đoạn vận chuyển ngày càng tinh vi ngay trên các chuyến bay quốc tế.
Hơn một thập kỷ sau khi rời ghế quyền lực, cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Nigeria Diezani Alison-Madueke tiếp tục là tâm điểm của các vụ kiện xuyên biên giới, từ hồ sơ tịch thu tài sản tại Mỹ đến phiên tòa hình sự đang diễn ra ở London (Anh).
Hoạt động khám xét lần này được tiến hành tại tổng cộng 54 địa điểm của Ấn Độ, bao gồm các khu vực: Bengaluru, Bengaluru Rural, Shivamogga, Tumakuru, Mysuru, Kollegala và Yadgiri.
Sau khi kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 7 thỏi vàng, nặng hơn 1,3 kg, cùng hơn 60.000 Đài tệ tiền mặt và hơn 10.000 Nhân dân tệ.
Lợi dụng kẽ hở trong quy định giao dịch xuyên biên giới của EU, một nhóm nghi phạm đã lập khống hóa đơn và khai thuế gian lận để chiếm đoạt hàng chục triệu euro từ ngân khố Bỉ, trước khi bị cơ quan châu Âu “sờ gáy”.
Các quan chức thuế cho biết họ hoàn toàn bất ngờ trước quy mô số tiền mặt bị phát hiện, khi nhiều bó tiền được cất giấu trong tủ, ngăn kéo, phòng bí mật và các khu vực kín đáo bên trong nhà.
Lệnh phong tỏa tài sản quy mô lớn đánh dấu một trong những bước đi cứng rắn nhất từ trước đến nay của Nam Phi nhằm thu hồi ngân sách y tế công bị thất thoát trong các hợp đồng bệnh viện.
Nghi phạm đã chế biến và phân phối đồ uống pha ma túy tại các căn hộ và nhà riêng trong nhiều tháng trước khi bị phát hiện.
Số tài sản bất chính bị thu giữ tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng giả đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
