Nghi phạm được cho là đã hoảng loạn và tìm cách tiêu hủy số tiền ngay khi nhận thấy lực lượng cảnh sát xuất hiện. Tuy nhiên, nỗ lực phi tang chứng cứ bất thành khi các điều tra viên kịp thời phát hiện số tiền đang cháy dở trong phòng tắm.
Trong chiến dịch kiểm tra hàng không, hải quan Hồng Kông (Trung Quốc) đã bóc trần thủ đoạn giấu vàng và bạc bên trong thiết bị gia dụng giá rẻ để vận chuyển ra nước ngoài.
Tổng số tiền liên quan đến đường dây này có thể vượt quá 2,8 tỷ đồng.
Nhà chức trách cho biết họ đã phát hiện số tiền mặt, trang sức, sổ tiết kiệm và nhiều tài liệu được cho là liên quan đến khối tài sản “không tương xứng với thu nhập”.
Theo cơ quan chức năng, 200 thẻ ATM đã được tìm thấy tại nhà của người này.
Tháng 7/2025, Cơ quan Giám sát bang Odisha (Ấn Độ) đã thu giữ 1,44 crore Rupee tiền mặt từ một Phó kiểm lâm thuộc Sở Lâm nghiệp đang công tác tại huyện Koraput của bang.
Lợi dụng lúc chủ xe dừng mua hàng ven đường, nam thanh niên này đã dùng súng đe dọa, cướp ô tô rồi bỏ trốn.
Giới chức cáo buộc công ty trốn thuế và thuế hàng hóa – dịch vụ (GST) với số tiền lên tới hàng chục crore rupee.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 11,64 crore rupee tiền mặt (khoảng 34,9 tỷ đồng), cùng nhiều tài liệu và chứng cứ bị cho là liên quan đến hành vi phạm pháp.
Giới chức cho biết phần lớn số vàng mang dấu hiệu nước ngoài, nghi bị tuồn trái phép vào Ấn Độ. Vụ án vẫn trong quá trình điều tra mở rộng để truy tìm người đứng sau mạng lưới buôn lậu.
