Đột kích 24 căn hộ, 11 văn phòng, tịch thu 206,32 tỷ tiền mặt, nặng 130kg tại nhà riêng của cựu kế toán 54 tuổi
Tịch thu 206,32 tỷ tiền mặt, nặng 130kg trong ghế sofa tại nhà riêng của cựu kế toán 54 tuổi
Công ty ma
Khám xét nhà riêng, thu giữ 500kg vàng trị giá 1.682 tỷ dưới hầm nhà em gái doanh nhân nổi tiếng SN 1940
Số vàng được phát hiện trong cuộc điều tra đường dây gian lận thương mại quy mô lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Khởi tố người đàn ông SN 1985 vì thành lập, điều hành 14 công ty
Cùng vụ án, 5 bị can khác cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố 9 đối tượng là ‘Chủ tịch’ của hơn 60 công ty trong đường dây 6.000 tỷ đồng
Đây là các đối tượng liên quan đến đường dây chuyên mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành khác.
Bắt khẩn cấp 'ông trùm' 23 tuổi, tịch thu 65 triệu đồng tiền mặt, 8 điện thoại, 3 sổ tiết kiệm, 2 nhẫn vàng... và 1 xe SUV
Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ "ông trùm" 23 tuổi và 3 đối tượng liên quan.
Đột kích kho hàng giữa trung tâm thành phố, phát hiện mạng lưới 14 công ty ‘ma’ rửa gần 5.000 tỷ đồng trong 7 tháng
Vụ việc được cho là có liên quan tới một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất Mỹ Latinh.
Khởi tố vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng: Lập loạt công ty ma để lừa 300 tỷ từ ngân hàng
Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan.
Truy tố nữ công nhân Lê Thị Thắm vì lập 53 công ty 'ma', rửa tiền hàng triệu USD
Đối tượng cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng.
Khởi tố hai người phụ nữ liên quan đến 30 công ty 'ma'
Vụ việc nằm trong quá trình điều tra mở rộng, liên quan đến 30 công ty và nhiều đối tượng khác.
Dùng giấy tờ giả lập 30 công ty ‘ma’, bán khống hàng nghìn hóa đơn
Từ năm 2020 đến 2025, nhóm đối tượng dùng giấy CMND và CCCD giả để đăng ký thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật của 30 công ty nhằm bán khống hàng nghìn hóa đơn.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX