Cơ quan chức năng tịch thu khối tài sản trị giá 6.100 tỷ đồng có nguồn gốc từ đế chế tội phạm khét tiếng và mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Đối tượng này được xác định là một trong những người cầm đầu đường dây xây dựng hơn 100 website, đăng tải khoảng 26.000 bộ phim sao chép trái phép, vi phạm bản quyền tác giả.
Đây là đường dây do 5 đối tượng người Đài Loan trực tiếp quản lý, giám sát nhân viên người Việt thực hiện các công đoạn rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến trong và ngoài Việt Nam.
Chiếc Toyota Innova cùng số vàng và tiền lớn được phát hiện ở khu đất trống gần căn biệt thự trắng.
Lực lượng chức năng bắt giữ 18 đối tượng về hành vi Rửa tiền và 9 đối tượng về hành vi Đánh bạc, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ khối tài sản khổng lồ của các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền tại Singapore.
Một lượng lớn tài sản bị cơ quan chức năng tịch thu trong các cuộc truy quét.
Thông tin được đại diện Công an TP. Hà Nội đưa ra tại hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế và môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố.
Đây được xem là một trong những đại án gian lận khi có tới hơn 3.500 nạn nhân, phần lớn là người cao tuổi với số tiền thiệt hại lên 28,1 triệu bảng Anh (gần 1.000 tỷ đồng).
Đây là tang vật trong một chuyên án "rửa tiền" quy mô lớn được cảnh sát Trung Quốc triệt phá.
