Đại diện Bộ Công an cho rằng, khi đánh giá năng lực của tổ chức, rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, cần đánh giá nguồn khách hàng có yếu tố rủi ro hay không, thay vì chỉ đánh giá chung chung. Theo chuyên gia, lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và tài sản mã hóa có nguy cơ rửa tiền ở mức cao.
Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư... có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
A05 cho biết hơn 12.000 tỷ đồng bị lừa đảo qua mạng, phần lớn được quy đổi thành tài sản mã hóa trên các sàn quốc tế.
Hai anh em tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) bị truy tố vì thực hiện vụ trộm 25 triệu USD tiền điện tử, một vụ án được giới chức Mỹ mô tả là “chưa từng có”, làm dấy lên tranh luận pháp lý gay gắt về ranh giới giữa chiến thuật giao dịch tinh vi và hành vi gian lận.
Dù không kháng cáo nhưng bị cáo này đã vận động gia đình nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả và xuất trình nhiều bằng khen, giấy khen vì các hoạt động thiện nguyện
Nữ nghi phạm đã bị cáo buộc rửa tiền liên quan đến đồng hồ xa xỉ, vàng thỏi và tiền mặt.
Nhiều "tài khoản ngân hàng ma" vẫn hoạt động, thậm chí có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và hệ thống tài chính quốc gia.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…
Theo cảnh sát New South Wales (NSW), cuộc điều tra tập trung vào đường dây lừa đảo vay mua “xe ma” – những chiếc xe sang không hề tồn tại. Đường dây này sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để xin vay mua xe sang từ các công ty tài chính.
Mười nghi phạm, gồm chín nam giới và một phụ nữ, mang quốc tịch Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Campuchia và Vanuatu.
