Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1988, thu giữ 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính
Nguyễn Văn Tuấn được xác định là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị trang web Sunwin trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền trên không gian mạng.
Rửa tiền
Truy quét 34 địa điểm, thu giữ khẩn cấp 200kg vàng, 246 tỷ đồng tiền mặt, 17 xe sang của doanh nhân SN 1981
Cuộc điều tra được phối hợp thực hiện bởi nhiều cơ quan của Malaysia.
Phát hiện cụ bà 71 tuổi liên quan tới 4.000 tài khoản ngân hàng, công an lập tức vào cuộc điều tra
Nhóm bị can tổ chức mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng cho nhiều đối tượng sử dụng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Truy tố 2 công dân Trung Quốc trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, liên quan nhiều băng đảng ma túy khét tiếng
Cả 2 nghi phạm hiện vẫn đang bỏ trốn.
Điều tra dòng tiền 50 tỷ đồng luân chuyển qua nhiều tài khoản, bắt nóng 'hotgirl' SN 1999 cùng 6 nhân viên
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp, tịch thu hơn 90kg vàng, 340kg bạc từ 4 cơ sở kinh doanh vàng bạc
Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số vàng bạc này để phục vụ công tác điều tra.
Herbitech 'phù phép' công thức, đưa 67 sản phẩm thực phẩm chức năng giả cho trẻ em ra thị trường
Cơ quan chức năng cáo buộc Herbitech đã thay đổi thành phần nguyên liệu để sản xuất 67 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, đưa ra thị trường trong nhiều năm nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
Thu giữ lượng lớn vàng trị giá 3 tỷ đồng, 144 triệu tiền mặt trong két sắt của một 'thầy tu'
Cơ quan chức năng hiện đã thu giữ toàn bộ tiền, vàng trang sức trong két sắt để phục vụ công tác điều tra.
Khám xét khẩn cấp, tịch thu 17 bất động sản, nhiều xe sang và tài khoản ngân hàng trị giá 525 tỷ của Tổng Giám đốc công ty bảo vệ
Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước Úc, có liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế.
Khám xét khẩn cấp, tịch thu hơn 42.000 tỷ đồng, hàng chục siêu xe trong biệt thự 1.765m2 của một CEO bị truy nã
Trong một chiến dịch truy quét, cảnh sát Singapore phát hiện người này sở hữu khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX