Khám xét khẩn cấp, tịch thu gần 100kg vàng cùng 1,9 tỷ đồng tiền mặt của 2 nhà môi giới chứng khoán
Vụ việc làm dấy lên lo ngại về các giao dịch tài chính thiếu minh bạch và hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi tại Ấn Độ.
Rửa tiền
Tuyên án 30 năm tù đối với Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Thảo 41 tuổi
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trong giai đoạn từ năm 2018-2023, bị cáo đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tổng cộng 49,7 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân.
Bắt khẩn cấp hai mẹ con dính nghi án rửa tiền hơn 3.200 tỷ đồng
Vụ việc này bắt nguồn từ cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nhằm vào một nhóm tội phạm người Trung Quốc.
Tuyên án 24 năm tù đối với Nguyễn Hữu Đạt, SN 1999
Trong hơn một năm, người này cùng đồng phạm đã chiếm đoạt khoảng 98 tỷ đồng của 376 bị hại.
Bắt 2 tướng cảnh sát cấp cao nhận hối lộ của đường dây lừa đảo, tịch thu nhiều tiền mặt, tài liệu bí mật
Hai tướng cấp cao của Campuchia bị cáo buộc nhận hối lộ và rửa tiền, liên quan đến đường dây tội phạm lừa đảo.
Khởi tố, tịch thu gần 7 tỷ đồng của cụ bà 90 tuổi
Người mẹ gần trăm tuổi này bị kết án vì tiếp tay cho con trai buôn bán trái phép chất ma túy.
Lý do trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Mr Pips
Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã là Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đã đến Cơ quan điều tra đầu thú. Do đó, Viện Kiểm sát quyết định trả hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành nhập với vụ án.
Công an cảnh báo khẩn: Người dân có thể bị phong tỏa tài khoản ngân hàng ngay lập tức, phạt tù đến 7 năm nếu thực hiện hành vi này
Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 7 năm và phạt tiền tới 500 triệu đồng.
Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của một Hoa hậu nổi tiếng
Cô bị bắt sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường từ lối sống xa hoa được phô bày trên mạng xã hội.
Tuyên án tù cụ bà 90 tuổi vì rửa tiền, thu giữ số tiền gần 7 tỷ đồng
Cụ bà đã hỗ trợ con trai tẩu tán lợi nhuận buôn lậu ma túy khi người này đang chấp hành án tù tại Campuchia.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX