Nghe điện thoại của ‘công an’, anh H. mất trắng hơn 100 triệu đồng
Anh H. được thông báo liên quan đến vụ rửa tiền, bị yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp.
Rửa tiền
Thủ đoạn rửa tiền tinh vi hơn 4.000 tỷ đồng của đường dây do chủ tiệm vàng Đức Long cầm đầu
Hơn 4.000 tỷ đồng và 160 triệu USD được chuyển lòng vòng qua công ty “ma”, hé lộ thủ đoạn tinh vi khó ngờ của nhóm tội phạm.
Truy tố kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Yến
Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất Định Quán (cũ) bị truy tố vì tham ô gần 47 tỷ đồng, giả mạo giấy tờ và rửa tiền.
Đề nghị truy tố một chủ tiệm vàng và vợ 'hờ'
Hai bị can là "mắt xích" quan trọng trong đường dây rửa tiền cho tội phạm.
Đề nghị truy tố 21 đối tượng
Hành vi phạm tội của các đối tượng vô cùng tinh vi, thu lợi bất chính số tiền khủng.
Tổng thống Mỹ Trump ký luật stablecoin, mở đường cho tiền điện tử
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký thành luật quy định quan trọng đầu tiên của Mỹ về stablecoin, đánh dấu cột mốc quan trọng cho lĩnh vực tiền điện tử khi ngành này đang nỗ lực giành được tính hợp pháp và áp dụng rộng rãi hơn.
Công nhân may có hơn 340 tỷ đồng trong tài khoản, điều tra tịch thu hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt khẩn cấp 17 người
Từ một một công nhân may bình thường, người đàn ông vô tình bị cô ruột lôi kéo vào vòng xoáy tội phạm rửa tiền nghiêm trọng.
Xác minh 20 tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 300 tỷ, khởi tố 25 đối tượng tống tiền cán bộ, doanh nhân
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và khởi tố 1 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Bê bối thịt bẩn xuyên quốc gia: Huy động 1.100 sĩ quan, thực hiện 309 lệnh bắt giữ, đóng cửa 21 nhà máy chế biến, tổng thiệt hại hơn 1 tỷ USD
Cuộc điều tra bí mật bắt đầu sau khi các cơ quan chức năng nhận được nhiều phản ánh nghi vấn về việc thịt hết hạn, ôi thiu được tẩy trắng bằng hóa chất độc hại, thậm chí tiêm thêm chất độn như tinh bột khoai tây, bì heo và nước để tăng trọng.
9 ngân hàng và tổ chức tài chính bị phạt hơn 560 tỷ đồng vì rửa tiền đánh bạc
Đây được cho là mức phạt tích lũy lớn thứ hai mà Cơ quan Tiền tệ Singapore từng áp dụng đối với các sai phạm liên quan chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX