Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng trong đường dây rửa tiền hơn 2,5 tỷ USD
Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án.
Rửa tiền
Chính thức xét xử 'cụ bà' Võ Thị Lệ 71 tuổi cùng 11 đồng phạm
Nhóm bị cáo đã tổ chức thu gom hơn 4.000 tài khoản ngân hàng, chuyển cho đường dây đánh bạc ở Campuchia sử dụng.
Tịch thu khối tài sản 105.192 tỷ đồng, gần 95.000 Bitcoin cùng loạt thẻ quả tặng, vàng và tiền mặt của doanh nhân SN 1989
Đây là một trong những vụ trộm tiền số lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ tại thời điểm đó.
Tịch thu khối tài sản 42.753 tỷ, 10 két sắt, loạt siêu xe Ferrari, Rolls-Royce và xa xỉ phẩm trong biệt thự 1.765m² của doanh nhân công nghệ SN 1988
Trong chiến dịch truy quét quy mô lớn, cảnh sát Singapore phát hiện người này sở hữu khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa bậc nhất.
Khởi tố 97 đối tượng, phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu giữ 15 máy in, máy tính cùng 500 con dấu trong đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng
Mở rộng chuyên án rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, cơ quan chức năng khởi tố 2 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay.
Thu loạt xe sang, hàng chục đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu tại nhà bạn gái của Mr Pips
Khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu xe sang, hàng chục đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu và nhiều tiền, vàng.
Thông tin mới nhất về vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: 2.500 đơn tố giác, 2.600 tỷ đồng bị chiếm đoạt
Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ.
Tịch thu 214 lượng vàng SJC, 60 chiếc đồng hồ xa xỉ, nhiều sổ đỏ và túi xách hàng hiệu của bạn gái Mr Pips, truy tố thêm 113 người liên quan
Theo kết luận điều tra bổ sung, lực lượng chức năng đã truy tố thêm 113 bị can và thu giữ nhiều tài sản tại nơi ở của bạn gái Mr Pips.
Đề nghị truy tố Shark Bình, Mr Pips cùng gần 200 đồng phạm liên quan đến số tiền 1.600 tỷ đồng được chuyển qua VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank...
Theo kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan đến TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips), Shark Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền.
Huy động 150 cảnh sát, trực thăng và máy quét khám xét loạt địa điểm, thu giữ lượng lớn vàng, bất động sản, tiền mặt... trị giá 6.100 tỷ liên quan đến ‘doanh nhân’ SN 1962
Cơ quan chức năng tịch thu khối tài sản trị giá 6.100 tỷ đồng có nguồn gốc từ đế chế tội phạm khét tiếng và mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX