Chủ tiệm vàng ‘tuồn' hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD từ Campuchia về Việt Nam
Đáng chú ý, các số liệu chỉ ghi nhận từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, còn các ghi chép về giao dịch trước tháng 11/2023 đã bị đối tượng vứt bỏ.
Rửa tiền
Chính thức từ năm 2026: Cấm dùng tiền mặt mua vàng có giá trị 20 triệu đồng trở lên
Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm 2026, nhiều quy định mới về tài chính sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến túi tiền của mọi người dân.
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ‘chạy án’ liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Truy tố nữ công nhân Lê Thị Thắm vì lập 53 công ty 'ma', rửa tiền hàng triệu USD
Đối tượng cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng.
Truy tố 18 người trong vụ sản xuất sữa giả HIUP trị giá 2.400 tỷ đồng, hé lộ đường dây rửa tiền
Nhóm đối tượng bị truy tố về hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả HIUP, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
Đóng cửa Tập đoàn H.
Tập đoàn này bị tình nghi rửa hàng tỷ USD lợi nhuận bất hợp pháp từ tháng 8/2021.
Xét xử Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long vì lừa bán biệt thự, chiếm đoạt 30 tỷ đồng
Vụ án xác định có 11 cá nhân và 1 doanh nghiệp là bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Tịch thu 63 sổ đỏ, truy tố Tổng Giám đốc Thân Văn Thoại
Cơ quan công tố hoàn tất cáo trạng truy tố với Thân Văn Thoại và 14 bị can khác.
Khám xét nhà riêng của cảnh sát G, tịch thu hơn 600 tỷ đồng tiền mặt giấu kín trên trần nhà
Theo nguồn tin từ ngành tư pháp, hai vợ chồng cảnh sát đã bị truy tố với các cáo buộc gồm: Buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và tham gia tổ chức tội phạm. Sau phiên tòa sơ thẩm tại Madrid, cả hai bị tạm giam chờ xét xử.
Phong tỏa 1.000 tài khoản, bắt 33 người, thu giữ 100 tỷ, kê biên 2 thửa đất trong đường dây lừa đảo 67.000 tỷ
Theo ghi nhận, nhiều người đã dính bẫy lừa đảo, trong đó có bị hại mất tới 12 tỷ đồng.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX