Cảnh sát bắt khẩn cấp 6 người, phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây cờ bạc 10.000 thành viên, ‘rửa’ hơn 1.900 tỷ
Chỉ hoạt động được khoảng 1 năm nhưng trang web đánh bạc này có đến hơn 10.000 thành viên.
Rửa tiền
Bắt khẩn cấp nhóm điều hành trang web đánh bạc trực tuyến có hơn 10.000 thành viên, rửa tiền gần 2.000 tỷ đồng
Trang web cá cược phi pháp này đã hoạt động khoảng 1 năm trước khi bị đóng cửa và tạo ra doanh thu đến hơn 163,7 tỷ đồng mỗi tháng.
Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền hàng trăm tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Mr. Pips
Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin đúng sự thật cho cơ quan chức năng.
Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp hơn 7 tỷ đồng tiền mặt của nam tài xế
Lực lượng chức năng đã phải mượn máy đếm tiền từ chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) gần đó để kiểm đếm số tiền thu giữ.
Xét xử hai sĩ quan cảnh sát cấp cao vì liên quan đến số tiền 21 tỷ đồng
Hai người này bị truy tố về các tội danh “Cố ý đưa hối lộ" và "Rửa tiền”.
Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp hơn 56 tỷ đồng tiền mặt của nam thư ký
Động thái của ED cho thấy quyết tâm của cơ quan này trong việc chống lại các sai phạm tài chính và hoạt động rửa tiền.
Nữ công nhân lĩnh án 13 năm tù vì đứng tên thành lập 53 'công ty'
TAND TP. HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép 2.000 tỷ đồng qua biên giới.
Thông tin mới nhất vụ Tổng Giám đốc Sen Tài Thu: Số tiền hơn 32 tỷ đồng từ bố mẹ chồng gây chú ý
Các thông tin liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Sen Tài Thu nhận được nhiều quan tâm của dư luận.
Đề nghị phạt tiền 3 tỷ đồng đối với chủ tiệm vàng Đức Long
Các bị cáo nhiều lần rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền lên đến hàng triệu USD.
Bắt nóng ông chủ ngân hàng tư nhân, phong tỏa tài sản trị giá hơn 110.000 tỷ
Đây là lần thứ hai ông chủ ngân hàng Banco Master bị bắt giữ.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX